写于 2018-12-07 07:07:13| 凯发k8下载| 凯发k8国际

公安部已正式公布有关“利用互联网实施挪用行为”案件的初步信息

资产,组织赌博,赌博,票据和洗钱的非法交易发生在富寿和部分省市“公告中写道:富寿省的安全局调查后,警方起诉,拘留Nguyen Thanh Hoa指控“组织赌博”,该国许多报纸不断报道此案,但很多信息发布的调查过程不准确,文章结果案件初审,引起舆论情结公安部正式通报有关案件“利用互联网实施挪用资产行为”的原始资料,在Phu Tho和一些省市发生赌博,赌博,非法买卖票据和洗钱

“随着时间的推移,利用信息技术的发展,互联网,个人通过赌博或赌博游戏(也称为纸牌游戏)组织在线游戏赌博

其中最着名的纸牌游戏是Rikvip,重命名后Tipclub,拥有精良的组织,大规模的运营,吸引数以亿计的数十亿和数百万玩家参与赌博游戏后Rikvip开始于2015年4月18日,包括42个模拟游戏赌博,非法活动通过网站rikvipcom,rikvipvn;从2016年8月起,它更名为Tipclub,并作为手机和电脑的应用程序

加入后,赌徒通过充电电信卡创建账户并在游戏中为称为RIK的虚拟积分充值( Viettel,Mobifone,Vinaphone,Zing,Gate,Vcoin,Megacard,GoCoin,Vcard),从银行账户或直接通过代理系统加载

将RIK转换为现金,通过销售代理或工件的价值是电信卡代码,游戏卡代码,电话帐户转帐,通过中介支付门

线路组织已采用他们建立的法律实体与支付网关(VNPT EPAY,Banks,HOMEDIRECT和数字娱乐)合作,供赌徒使用

NG电信刮刮卡,游戏卡在游戏中的物品装(统称“砖牌”);与国家支付网关NAPAS合作,从银行账户再融资;发行游戏卡vCard和Gocoin赌徒赌博充电对象也建立了代理系统的水平,其中包括25个一级代理商及代理5852 2级,全国各地的赌徒加载,取款打银;交易以现金或银行方式进行

通过全国网络,代理系统为吸引赌徒做出了巨大贡献,是一个很大的交易渠道(代理商级别1)借助支付系统帮助赌徒轻松加载和取款,结合在线广告,Rikvip / Tipclub迅速吸引大量玩家,成为越南规模和营业额最大的赌博游戏根据调查结果,从2015年4月18日到2017年8月29日有42956715玩家账户系统Rikvip / Tipclub(如果平均有三个拥有03账号的赌徒,总数相当于超过1400万赌徒)在这种情况下,从2016年7月起,公安部已指示职能部队专注于专业调查,核实和建立与网络空间大型赌博网络的专门斗争,包括Rikvip /该项目的斗争收集了大量反映Rikvip赌博网络及相关主题活动的文件

8月,公安部负责人指导了案件的准备工作

此时,Phu Tho省的警方正在调查Phu Tho的“利用互联网进行资产扣押”并采取一些程序措施

涉及公安部公安部专业化的1级代理人意识到这是时候了促进调查,并决定指派Phu Tho省的警察调查安全局根据其权限进行调查

从29/8/2017,Phu Tho省警察调查局通过Rikvip / Tipclub参与组织赌博和赌博活动的个人和组织的一系列程序 由于案件规模庞大,案件的严重性和复杂性,涉及到许多人,许多分支机构和地方,社会问题受到特别关注

秘书处,总理以及富寿省中央和跨部门司法部门跨部门司法部门本着彻底调查精神的关注和指导,确实,1818年3月11日,党中央已就此案向秘书处报案,并就检察机关提出意见,拘留了警察局前局长Nguyen Thanh Hoa针对高科技犯罪,在调查充分理由确定与“利用互联网实施接管行为”有关的案件的过程中在同一天得到安全机构的同意富寿省的调查警方起诉对被告阮清化对组织行为的赌博拘留被告和执行逮捕令通过调查,迄今为止,已确定:线路组织赌博作者:Phan Sao Nam(1979年出生,VTC在线主席兼董事),Nguyen Van Duong(1975年出生,投资与开发安全技术公司董事会主席)和Trung Thanh Trung(1978年出生,Nam Viet投资发展服务公司副主任,VTC Intecom前董事)其中,Phan Sao Nam和Nguyen Van Duong扮演主谋,领导;藩嫂南,晃清忠和阮文平阳罪的帮助下积极在公司CNC琉氏香港多个对象的实践过程中的晃清忠的角色(总经理),阮国团(副主任金中心),范遵映(技术运营负责人),杜安氏周四哈(会计),皇家海洋(员工的公司阮文海阳城投)在VTC在线公司,包括Le Van Kien(总会计师),Phan Anh Tuan(技术副总监)......在Nam Viet公司,包括Do Bich Thuy(董事),Phan Thu Huong(资本贡献者, Phan Thanh Thuy先生(核心主管),Pham Trong Tai(Mobi经理),Nguyen Viet Cuong(网络程序员),25名一流代理人...此外, Le Thi Lan Thanh和越南通信娱乐公司的一些主题提供非法支付门和购买交易合法非法收益的“巢” “直到1818年3月14日,调查机构起诉了83名被告,其中一些人被指控犯有两项罪名,其中包括41名被控组织赌博的被告,38 04被控买卖非法发票,02被控洗钱,01被控利用互联网进行侵占财产行为目前,调查机构暂时监禁31名被拘留者,禁止居住42名被告人,保证02名被告人,陪同08名被告逃脱通过02条主要道路参与赌博的金钱是支付门(合法和调查系统最初确定通过支付网关支付的赌博总额为9583.2亿越南盾(3420亿越南盾/月),其中来自电信卡和游戏卡为9296亿,占97%;银行现金为1680亿越南盾,占1.75%

在线赌博涉及的金额直接兑现或通过银行转账,初步确定5631.5亿越南盾通过支付网关收集的95832亿越南盾将分配给电信企业,支付服务中介,游戏卡发行商和目标群体(Duong,南方,中央,包括运营成本和一小部分在CNC法人实体,VTC在线,Nam Viet)和支付赌徒奖金

估计:电信业务享有约14020亿(相当于电信卡总价值的16%);中间人支付了2584亿越南盾(GTS仅为2178亿越南盾); Nguyen Van Duong集团享有约1600亿美元; Phan Sao Nam和Hoang Trung Trung享有约1850亿洞;支付给赌徒的2450亿越南盾 在占有之后,赌徒组织了各种各样的技巧来使资金来源合法化,例如投资项目,提供资金,购买房地产,储蓄,转换成黄金

,外国货币,转移到国外(Phan Sao Nam在新加坡银行发送了350万美元)......目前,调查机构正在核实各方有权按照法律规定追回的金额截至目前,调查机构已查封,查封和扣押总资产1238.8亿元(其中包括10462亿现金,20套公寓,价值1926亿元)和12辆车(公安部)目前,公安部正在指示该部的职能部队与富寿省调查安全局协调调查开放在刑事犯罪的情况下,犯罪者应受到刑事犯罪,并应严格按照法律规定处理

参与Rikvip赌博行的人员应同时指挥继续调查和处理其他在线赌博赌博线

公安部要求被告及相关人员提前躲藏起来,以示宽大处理;建议人们不得以任何形式参与或协助组织在线赌博和赌博活动,并严格依法处理所有违规行为

调查显示,通过努力工作组织赌博游戏可以像Rikvip那样大规模地进行,如果没有的话

支付网关和刮刮卡从头开始的卡通过中间支付网关占总金额的97%,其中电信企业(Viettel,Vinaphone,Mobifone)享受从15.5%到16.3%电信业务在为这项赌博活动提供服务时的好处并不小

管理松散电信刮刮卡的发布和使用使得刮刮卡易于成为非电信服务的支付手段,使受益人能够使用该条构建系统

支付中介在网上赌博业务中发挥着重要作用,但管理层非常宽松,导致中介支付如VNPT EPAY,Ngan家庭,数字娱乐提供简单的Rikvip / Tipclub游戏服务,供游戏玩家长期赌博

但是,由于缺乏严格的法律走廊,这项活动不在银行的保障范围内

国家考虑管理支付中介,而信息和通信部不管理刮刮卡支付管理服务器租赁服务,服务器空间租赁,域名,松散号码,易于托管赌博对象提供托管服务器,互联网线路,IP,域名服务,包括国内企业的国家域名(vn)(VNPT,Viettel,Mat Bao,GMO Runsystem)

...);很容易租用FPT的交换机来“照顾客户”,并使用VMG的商标信息服务通过公安部的信息推广Rikvip / Tipclub

与此同时,预计国民议会将在未来通过的许多内容,以克服网络安全法草案中的漏洞和局限

作者:王孙萧